公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-013

证券代码：837668 证券简称：相府药业 主办券商：太平洋证券
山西皇城相府药业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：集团会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日 书面方式
5. 会议主持人：张保军
6. 召开情况合法合规性说明：

山西皇城相府药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第六次会议于 2024 年 4 月 23 日 11:00 在集团会议室召开,会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年年度报告
及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）和《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年度财务决
算报告》议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议 2023 年度财务决算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-013

（三） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2024 年度财务预
算方案》议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年度监事会
工作报告》议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席向监事会汇报 2023 年工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于续聘 2024 年
年度审计机构》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转

公告编号：2024-013

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖印章的《山西皇城相府药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》和《山西皇城相府药业股份有限公司第三届监事会第六次会议记录》。

山西皇城相府药业股份有限公司
监事会
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