公告日期：2024-04-24

证券代码：837668 证券简称：相府药业 主办券商：太平洋证券

山西皇城相府药业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议通知已于 2024 年 4 月 24 日发出,并已在全国中小企业股份转
让系统对本次股东大会的通知进行了公告,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日上午 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837668 相府药业 2024 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市中伦律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

皇城相府集团六楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）和《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）（二）审议《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

审议《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》相关内容。
（三）审议《山西皇城相府药业股份有限公司 2024 年度财务预算方案》
审议《山西皇城相府药业股份有限公司 2024 年度财务预算方案》相关内容。
（四）审议《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
审议《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》相关内容。
（五）审议《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
审议《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》相关内容。
（六）审议《山西皇城相府药业股份有限公司关于续聘 2024 年年度审计机构》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。（七）审议《山西皇城相府药业股份有限公司关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明的公告》（公告编号：2024-018）

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，代理人必须持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理出……
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