公告日期：2024-05-28

证券代码：837668 证券简称：相府药业 主办券商：太平洋证券
山西皇城相府药业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：集团六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马路军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2024 年 4 月 24 日发出,并已在全国中小企业
股份转让系统对本次股东大会的通知进行了公告,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股
份总数 69,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.02%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事陈晓拴、张栋梁、陈兵朝因有事缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年年度报告
及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）和《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

（二） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年度财务决
算报告》

1.议案内容：

2023 年财务决算报告就公司 2023 年财务状况、公司经营成果和
主要财务指标进行了总结分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.29%；反对股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.71%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2024 年度财务预
算方案》

1.议案内容：

2024 年度财务预算方案提出了公司 2024 年营业收入、营业利
润、利润总额及净利润等主要预算数据和经营目标。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年度董事会
工作报告》

1.议案内容：

2023 年年度董事会工作报告对公司 2023 年总体经营情况及董事
会日常工作进行了回顾总结和分析，对 2024 年工作进行了展望。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.29%；反对股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.71%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年度监事会
工作报告》

1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告就 2023 年监事会会议召开情况进行了
总结，对 2023 年度公司相关事项发表独立意见。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0……
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