公告日期：2024-08-16

证券代码：837668 证券简称：相府药业 主办券商：太平洋证券
山西皇城相府药业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2. 会议召开地点：集团会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日 书面形式
5. 会议主持人：马路军
6. 会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

山西皇城相府药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十一次会议于 2024 年 8 月 16 日 9：00 在公司会议室召
开，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

根据公司目前实际经营情况及未来发展战略规划，为进一步提升经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟申请公司股
票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（异议股东包含未参加2024 年第三次临时股东大会的股东和已参加但未投同意票的股东）
的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的
权益保护措施。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日 在 全 国 中
小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于提请召开公司
2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于提请召开2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟提请股东大
会授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；
（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其他有关事项；

（4）以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结……
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