公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-023

证券代码：837668 证券简称：相府药业 主办券商：太平洋证券
山西皇城相府药业股份有限公司

拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止
挂牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 基本情况
（一） 拟申请终止挂牌的原因

经充分考虑公司目前经营情况，结合当前市场环境和公司长期发展战略，同时为了降低运营成本，进一步提高公司决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
（二） 终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将继续聚焦主营业务，加强产品研发及经营管理能力的提升，增强核心竞争力，并整合内外部资源，促进公司持续、健康、稳定发展。
（三） 审议情况

公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第十一次会议，

公告编号：2024-023

审议通过了《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，上述议案尚需提交2024 年第三次临时股东大会审议。
二、 对异议股东保护的措施

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（包括未出席审议公司终止挂牌事项股东大会的股东和虽出席该次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护
措施。详见公司于 2024 年 8 月 16 日在 全 国 中 小 企 业 股 份
转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露
的《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-024）。
三、 股票停复牌安排

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。

如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌。
四、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获股东大会审议通过，或未获全国股转公司同意的情形。

由于公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜尚需公司股东大会审议通过并报全国中小企业股份转让

公告编号：2024-023

系统有限责任公司审批，故终止挂牌事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件

《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山西皇城相府药业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

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