公告日期：2024-10-18

公告编号：2024-037

证券代码：837668 证券简称: 相府药业 主办券商：太平洋证券
山西皇城相府药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定 第八条 总经理为公司的法定
代表人。 代表人。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。

公告编号：2024-037

二、 修订原因

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，山西皇城相府药业股份有限公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、 备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《山西皇城相府 药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》和《山西皇 城相府药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议记录》。

山西皇城相府药业股份有限公司
董 事 会

2024 年 10 月 18 日

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