公告日期：2024-10-18

公告编号：2024-038

证券代码：837668 证券简称：相府药业 主办券商：太平洋证券
山西皇城相府药业股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日发出,并已在全国中小企业股份
转让系统对本次股东大会的通知进行了公告,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2024-038

1、 现场会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 09:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837668 相府药业 2024 年 11 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

皇城相府药业股份有限公司 18 楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《山西皇城相府药业股份有限公司关于补选董事》议案

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于董监高任免公告》（公告编号：2024-036）。
（二）审议《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟修改<公司章程>》议案

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府

公告编号：2024-038

药业股份有限公司关于拟修改<公司章程>公告》（公告编号：2024-037）。（三）审议《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟注销全资子公司的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-039）（四）审议《山西皇城相府药业股份有限公司关于免去孙晋朝监事职务》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，免去孙晋朝先生的监事职务。
（五）审议《山西皇城相府药业股份有限公司关于提名赵维兵监事候选人》
根据公司战略发展需要，拟推选赵维兵为第三届监事会监事候选人，任职期限自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会完成换届之日止。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

公告编号：2024-038

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然……
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