公告日期：2024-11-05

证券代码：837668 证券简称：相府药业 主办券商：太平洋证券
山西皇城相府药业股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈兵朝
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日发出,并已在全国中小
企业股份转让系统对本次股东大会的通知进行了公告,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 72,710,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.25%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于补选董事》议
案；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于董监高任免公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（二） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟修订<公司
章程>》议案；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（三） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟注销全资子
公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-039）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,710,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（四） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于免去孙晋朝监
事职务》

1.议案内容：

因工作调动，免去孙晋朝先生的监事职务。本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于提名赵维兵为
监事候选人》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，拟推选赵维兵为第三届监事会监事候选人，任职期……
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