公告日期：2024-11-05

证券代码：837668 证券简称：相府药业 主办券商：太平洋证券
山西皇城相府药业股份有限公司

章 程

二O二四年十一月

目录

第一章 总 则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股 份 ......3

第一节 股东持股情况...... 3

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ......7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 10

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会 ......22

第一节 董事...... 22

第二节董事会 ...... 25

第六章 高级管理人员 ......31
第七章 监事会 ......33

第一节监事 ...... 33

第二节监事会 ...... 34

第三节监事会决议 ...... 36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......36

第一节财务会计制度 ...... 36

第二节内部审计 ...... 39

第三节会计师事务所的聘任 ...... 39

第九章 通知和信息披露制度 ......39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......41

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 41

第二节解散和清算 ...... 42

第十一章 投资者关系管理 ......43
第十二章 修改章程 ......45
第十三章 附 则 ......46

山西皇城相府药业股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和有关法律、法规规定，结合山西皇城相府药业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定由山西皇城相府药业有限公
司（以下简称“有限公司”）以 2015 年 6 月 30 日为基准日整体变更设立的股份
有限公司，原有限公司股东为公司的发起人。

第三条公司依法在山西省晋城市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第四条公司注册名称

中文名称： 山西皇城相府药业股份有限公司

第五条公司住所：山西省晋城开发区经一路

邮政编码：048026

第六条公司认缴出资额为人民币 8430 万元，实缴出资额为人民币 8430
万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条总经理为公司的法定代表人。

第九条公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财
务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：质量至上、诚信为本、凝聚合力、开拓创新。
第十三条 公司的经营范围：化学药品制剂制造许可事项：药品生产；食品
生产；保健食品生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；药品批发；药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；中药饮片代煎服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或……
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