公告日期：2021-04-27

证券代码：837676 证券简称：ST 喜乐航 主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 21 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长 叶晟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的内容以及召集、召开、议案审议的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司总经理 2020 年度工作报告>》议案

1.议案内容：

公司总经理向董事会提交了《公司总经理 2020 年度工作报告》，特对总经理

报告予以审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对议案内容有异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司董事会 2020 年度工作报告>》议案

1.议案内容：

董事会对《2020 年度董事会工作报告》进行了审议

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对议案内容有异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

董事会对《公司 2020 年度财务决算报告》进行了审议

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对议案内容有异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

董事会对《公司 2021 年度财务预算报告》进行了审议

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对议案内容有异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2020 年度不分配利润的公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对议案内容有异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2020 年度报告及年报摘要>》议案

1.议案内容：

《北京喜乐航科技股份有限公司 2020 年度报告及年报摘要》详见公司于

2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-004 及 2021-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对议案内容有异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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