公告日期：2020-06-23

证券代码：837676 证券简称：ST 喜乐航 主办券商：德邦证券
北京喜乐航科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：视频电话会议
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：叶晟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会
的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及 有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,148,149 股，占公司有表决权股份总数的 54.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

独立董事王斌因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事黄哲颐、潘安民、吕丽达因个人原因缺席；3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公司部分高级管理人员参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司董事会 2019 年度工作报告>的议案》
1.议案内容：
股东大会对《2019 年度董事会工作报告》进行了审议。
2.议案表决结果：
同意股数 7,148,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司监事会 2019 年度工作报告>的议案》
1.议案内容：
股东大会对《2019 年度监事会工作报告》进行了审议。
2.议案表决结果：
同意股数 7,148,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

股东大会对《公司 2019 年度财务决算报告》进行了审议。
2.议案表决结果：
同意股数 7,148,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
股东大会对《公司 2020 年度财务预算报告》进行了审议。
2.议案表决结果：
同意股数 7,148,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
股东大会对《公司 2019 年度利润分配预案》进行了审议。
2.议案表决结果：
同意股数 7,148,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
（六）审议否决《关于<公司 2019 年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：
股东大会对《公司 2019 年度报告及年报摘要》进行了审议。
2.议案表决结果：
同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 7,148,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
因股东方对年度报告中的内容存在修改意见，故本次股东大会否决了该议案。3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于<预计公司 2020 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：
股东大会对《关于<预计公司 2020 年度日常性关联交易>的议案》进行了审议。2.议案表决结果：
同意股数 7,148,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占……
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