公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-030

证券代码：837676 证券简称：ST 喜乐航 主办券商：德邦证券
北京喜乐航科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：视频电话会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 29 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：黄哲颐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事吕丽达因个人事务原因缺席，未委托其他监事代为表决。

公司股东代表黄哲颖、董事长叶晟列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议董事会立即召开临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司原董事周国武、独立董事王斌分别于 2020 年 4 月、5 月向董事会全

公告编号：2020-030

体成员发送电子邮件提出辞职请求。根据公司《章程》，该二名董事的辞职自 辞职报告送达董事会时生效，公司董事会由此空缺一名董事与一名独立董
事。鉴于上述董事及独立董事席位空缺已持续多时，为保持公司董事会职能 正常运转，现提议董事会立即召开临时股东大会，选举新的董事以充实董事 会。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议董事会立即聘任董事会秘书的议案》议案
1.议案内容：

公司原董事会秘书周国武于 2020 年 4 月向董事会全体成员发送电子邮件
提出辞职请求。因周国武已离职，公司董事会秘书一职长期处于空缺状态。 因董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股 东资料管理，办理信息披露事务等重要事宜，为免公司决策机构职能无法正 常运转，现提议董事会立即聘任董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京喜乐航科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

公告编号：2020-030

北京喜乐航科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 4 日

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