
公告日期:2019-06-13
公告编号:2019-022
证券代码:837678 证券简称:园禾方圆 主办券商:国联证券
北京园禾方圆植物科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年6月13日审议并通过:
选举孟宪军为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
选举孟宪军为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
选举孟庆翚为公司副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
选举贠爽为公司财务总监,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
选举左丽芳为公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开0日前以口头方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由孟宪军主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是□否
2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于
公告编号:2019-022
2019年6月13日审议并通过。
选举马伟娜为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开0日前以口头方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由马伟娜主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长、总经理孟宪军持有公司股份18,500,000股,占公司股本的75.51%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理孟庆翚持有公司股份1,000,000股,占公司股本的4.08%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监贠爽持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书左丽芳持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席马伟娜持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(三)首次任命董监高人员履历
贠爽女士,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于北京吉利大学财务会计专业;2005年12月至2009年10月就职于北京养鸡业协会,担任财务主管职务;2011年12月至2013年2月就职于春城会计委托咨询事务所,担任会计职务;2013年3月至2013年9月就职于吉林万喜建筑安装有限公司,担任会计职务;2013年12月起任北京园禾方圆植物科技股份有限公司会计职务。
左丽芳女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于中国人民大学工商管理专业;2002年9月至2005年2月就职于德尔薯业(中国)有限公司,担任总经理助理职务;2005年3月至2008年3月就职于鸿鑫工程有限公司,担任董事长助理职务;2008年4月至2019年2月就职于鸿鑫互联科技(北京)股份有限公司,历任董事长助理、董事会秘书、董事职务;2019年3月起任北京园禾方圆植物科技股份有限公司董事长助理职务。
公告编号:2019-022
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次董事长、监事会主席及高级管理人员换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定的正常换届,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)北京园禾方圆植物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议;
(二)北京园禾方圆植物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。
北京园禾方圆植物科技股份有限公司
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