公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-027

证券代码：837678 证券简称：园禾方圆 主办券商：国联证券
北京园禾方圆植物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规中的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日上午 9：30。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-027

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市石景山区苹果园路 2 号院 1 号楼 2 层 205 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一 》议案

详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2019-026）。

会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；现场登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日

（三）登记地点：公司会议室
三、其他
（一）会议联系方式：左丽芳

公告编号：2019-027

电话号码：010-57712101

传 真：010-57712101

联系地址：北京市石景山区苹果园路 2 号院 1 号楼 2 层 205 室 公司会议室
邮 编：100041

（二）会议费用：费用自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
四、备查文件目录
《北京园禾方圆植物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
《北京园禾方圆植物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京园禾方圆植物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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