公告日期：2020-04-17

证券代码：837678 证券简称：园禾方圆 主办券商：华英证券
北京园禾方圆植物科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：孟宪军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所 作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定以及公司 2019 年度
的生产经营及管理层的工作情况，公司总经理编制了《2019 年度总经理工作报
告》，并对 2019 年度总经理工作进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定 以及公司 2019 年度的经营发展的工作情况，董事会编制了《2019 年度董事会 工作报告》，并对 2019 年度董事会工作进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年度利润分配》议案
1.议案内容：

根据公司的经营情况，为保证公司经营需求的流动资金充足，同时兼顾股 东的长远利益，公司决定于 2019 年度利润不分配、不转增。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据 2019 年度的生产经营情况，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
对我公司进行了年度审计并且出具了《2019 年度审计报告》，公司董事会根据 公司情况编写了《2019 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《董事会关于 2019 年审计报告带与持续经营重大不确定性段落的说明》议案
1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报表进行审
计，并出具了带与持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，董事会 对持续经营重大不确定性段落做出说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，
公司的财务报表中未分配利润-21,651,560.29 元，公司未弥补亏损金额已超 过实收股本总额 24,……
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