公告日期：2020-04-17

证券代码：837678 证券简称：园禾方圆 主办券商：华英证券
北京园禾方圆植物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十四条 股东提出查阅前条所述 第三十四条 股东提出查阅前条所述
有关信息或者索取资料的，应当向公 有关信息或者索取资料的，应当向公 司提供证明其持有公司股份的种类以 司提供证明其持有公司股份的种类以 及持股数量的书面文件，公司经核实 及持股数量的书面文件，公司经核实 股东身份后按照股东的要求予以提 股东身份后按照股东的要求予以提
供。 供。

公司应当建立与股东畅通有效的
沟通渠道，保障股东对公司重大事项
的知情权、参与决策和监督等权利。

第四十三条 公司可为控股子公司提 第四十三条 公司可为控股子公司提
供担保，也可为参股公司或没有股权 供担保，也可为参股公司或没有股权 关系的公司提供担保，但均需经过批 关系的公司提供担保，但均需经过批 准程序。未经批准，任何人均不得以公 准程序。未经批准，任何人均不得以公
司名义提供任何形式的担保。 司名义提供任何形式的担保。

公司下列对外担保行为，须经董事会 公司对外担保行为，应当提交公司董审议通过后提交股东大会审议通过。 事会审议；符合下列情形之一的，还应（一）本公司及本公司控股子公司的 当提交股东大会审议：
对外担保总额，达到或超过最近一期 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何 经审计净资产 10%的担保；

担保； （二）本公司及公司控股子公司的对
（二）公司的对外担保总额，达到或超 外担保总额，达到或超过公司最近一过最近一期经审计总资产的 30%以后 期经审计净资产 50％以后提供的任何
提供的任何担保； 担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保 （三）为资产负债率超过 70％的担保
对象提供的担保； 对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审 （四）按照担保金额连续 12 个月累计
计净资产 10%的担保； 计算原则，达到或超过公司最近一期
（五）对股东、实际控制人及其关联方 经审计总资产 30％的任何担保；

提供的担保。 （五）为股东、实际控制人及其关联方
的提供的担保；

（六）公司章程规定的其他担保。

第四十九条 监事会有权向董事会提 第四十九条 监事会有权向董事会提
议召开临时股东大会，并应当以书面 议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据 形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收 法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召 到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将 董事会同意召开临时股东大会的，将
在作出董事会决议后的 5 日内发出召 在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原提议 开股东大会的通知，通知中对原提议
的变更，应征得监事会的同意。 的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈 者在收到提议后10日内未作出书面反
的，视为董事会不能履行或者不履行 馈的，视为董事会不能履行或者不履召集股东大会会议职责，监事会可以 行召集股东大会会议职责，……
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