公告日期：2020-05-11

证券代码：837678 证券简称：园禾方圆 主办券商：华英证券

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孟宪军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法律、法规的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监贠爽列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定以及公司 2019 年度的经营发展的工作情况，董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》，并对 2019 年度董事会工作进行总结。

2、议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定以及公司 2019 年度的工作情况，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，并对 2019 年度监事会工作进行总结。

2、议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司编制了《2019年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司编制了《2020年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度利润分配》议案

1、议案内容：

根据公司的经营情况，为保证公司经营需求的流动资金充足，同时兼顾股东的长远利益，公司决定于 2019 年度利润不分配、不转增。

2、议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容：

根据 2019 年度的生产经营情况，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司进行了年度审计并且出具了《2019 年度审计报告》，公司董事会根据公司

情况编写了《2019 年年……
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