公告日期：2020-09-10

公告编号：2020-023

证券代码：837678 证券简称：园禾方圆 主办券商：华英证券
北京园禾方圆植物科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孟宪军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-023

公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一》的议案
1.议案内容：

截止 2020 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-23,754,607.94 元，未
弥补亏损金额 23,754,607.94 元，未弥补亏损金额超过股本总额 24,500,000.00的三分之一。
2.议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据实际经营情况和业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》中的相应条款。
2.议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更并修
订<公司章程>相关事宜》的议案
1.议案内容：

公告编号：2020-023

为保证高效、有序地完成本次经营范围变更并修订<公司章程>的工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
北京园禾方圆植物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议。
北京园禾方圆植物科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 10 日

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