公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-001

证券代码：837678 证券简称：园禾方圆 主办券商：华英证券
北京园禾方圆植物科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孟宪军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-001

公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐亚强为非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

原监事陈兴伟因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法 定人数，为保证监事会正常运作，拟提名徐亚强担任公司第二届监事会非职工 代表监事，任期至第二届监事会期满。
2.议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐亚 监事 任职 2021 年 1 2021 年第一次 审议通过

强 月 15 日 临时股东大会

四、备查文件目录
北京园禾方圆植物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议。
北京园禾方圆植物科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 15 日

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