公告日期：2023-03-02

公告编号：2023-010

证券代码：837680 证券简称：天圣高科 主办券商：国融证券
广东天圣高科股份有限公司

关于对外投资暨对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司控股子公司广东天圣高科环保科技有限公司（以下简称“天圣环保”）根据战略规划及经营发展需求，拟与股东王小兵、许诺同比例增资，注册资本由
人民币 1,000.00 万元增加至 6,800.00 万元，其中公司按持股比例 51%，拟对天圣
环保增资2958.00万元，最终以控股子公司所在地工商登记机构核准的结果为准。
增资后天圣环保仍然为公司的控股子公司，本次对外投资不会导致合并范围发生变更，不损害公司及股东利益，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”，因此公司本次向控股子公司增资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2023-010

（四）审议和表决情况

2023 年 3 月 2 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
对外投资暨对控股子公司增资的议案》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王小兵

住所：广东省中山市沙溪镇翠景南路 18 号世纪新城 3 期 234 幢 201 房

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：许诺

住所：广东省中山市石岐区第一城柏景楼 4 幢 601 房

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1、 增资情况说明

公司控股子公司天圣环保根据战略规划及经营发展需求，拟与股东王小兵、

公告编号：2023-010

许诺同比例增资，注册资本由人民币 1,000.00 万元增加至 6,800.00 万元，其中公司按持股比例 51%，拟对天圣环保增资 2958.00 万元；最终以控股子公司所在地工商登记机构核准的结果为准。
2、 投资标的的经营和财务情况

公司名称：广东天圣高科环保科技有限公司

成立时间：2014 年 11 月 28 日

住所：中山市东区东苑南路 103 号大东裕商务大楼 602 室

注册资本：人民币 1,000 万元。

经营范围：一般项目:大气污染治理;水污染治理;土壤污染治理与修复服务;噪声与振动控制服务;水土流失防治服务;生态恢复及生态保护服务;工程和技术研究和试验发展;环保咨询服务;信息技术咨询服务;环保项目投资;节能管理服务;工程管理服务;土石方工程施工;园林绿化工程施工;水利相关咨询服务;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;环境保护监测;海洋环境服务;化工产品销售（不含许可类化工产品）;再生……
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