公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-022

证券代码：837680 证券简称：天圣高科 主办券商：国融证券
广东天圣高科股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024年 7 月 5 日审议并通过《关于聘任蔡泳珊女士为公司财务负责人》议案。

任命蔡泳珊女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满为止，自 2024 年 7 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原财务负责人何小敏女士因个人原因辞去财务负责人职务，为规范公司治理，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘蔡泳珊女士为新任财务负责人。（三）新任董监高人员履历

蔡泳珊，女，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2014 年 9 月至 2016 年 1 月，就职于广东市江西商会照明电器专业委员会，担任财务会
计；2016 年 2 月至 2017 年 1 月，就职于广东省安富电器有限公司，担任会计助理；2017
年 2 月至 2018 年 8 月，就职于中山市格灯堡照明灯具有限公司，担任财务会计；2018
年 9 月至 2018 年 11 月，在家待业；2018 年 12 月至 2024 年 1 月，就职于中山市丹丰
灯饰有限公司，担任总账会计；2024 年 2 月，在家待业；2024 年 3 月至今，就职于广
东天圣高科股份有限公司财务部，担任财务会计。

公告编号：2024-022

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是正常的公司人事变动，不会对公司生产经营造成影响。
三、备查文件

《广东天圣高科股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东天圣高科股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 5 日

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