公告日期：2022-01-20

公告编号：2022-002

证券代码：837681 证券简称：天池股份 主办券商：浙商证券
广东天池茶业股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：广东天池茶业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张亮波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，提名张亮波先生、王小娟女士为公司 第三届监事会监事候选人,并提请 2022 年第一次临时股东大会审议。任期三 年，自股东大会通过之日起计算。

公告编号：2022-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东天池茶业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 20 日

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