公告日期：2022-04-06

公告编号：2022-013

证券代码：837681 证券简称：天池股份 主办券商：浙商证券

广东天池茶业股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 21 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张亮波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》

议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定由监事会主席张亮波先生 代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-013

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2021 年度财务审计报告》议

案

1.议案内容：

公司监事会审议由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东天池 茶业股份有限公司 2021 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2021 年度报告及摘要》议案1.议案内容：

具体详见公司 2022 年 4 月 6 日发布于全国股转系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）的公告《广东天池茶业股份有限公司 2021 年年 度报告》（2022-015）、《广东天池茶业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》 （2022-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议

案

1.议案内容：

在 2021 年度报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计

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准则》的规定进行财务核算,公司根据 2021 年财务数据编制了 2021 年财务决

算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2022 年度财务预算方案》议

案

1.议案内容：

该财务预算方案根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计的广东天池 茶业股份有限公司 2021 年度财务报告为基础，在充分考虑公司现实面临的市 场、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则而编制。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2021 年度利润分配预案》议

案

1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未分配利润为-2,077,685.75

元。资本公积为 1……
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