公告日期：2022-08-05

公告编号：2022-025

证券代码：837681 证券简称：天池股份 主办券商：浙商证券
广东天池茶业股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张亮波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选苏旭龙先生为公司监事会监事》议案
1.议案内容：

鉴于原监事张亮波已提交书面辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法 定最低人数，结合公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

公告编号：2022-025

现提名苏旭龙先生为第三届监事会新任监事，任期自 2022 年第二次临时股东 大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

苏旭龙先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备 监事的资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

监事会提请于 2022 年 8 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，对上
述需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东天池茶业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 5 日

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