公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-029

证券代码：837681 证券简称：天池股份 主办券商：浙商证券
广东天池茶业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王小娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王小娟女士为公司监事会主席》议案
1.议案内容：

公司监事会主席张亮波先生已提交书面辞职报告，公司监事会选举监事王小娟女士为公司第三届监事会主席，任期自本次大会审议通过后至本届监事会期满为止。王小娟女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事

公告编号：2022-029

会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东天池茶业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 22 日

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