公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-028

证券代码：837681 证券简称：天池股份 主办券商：浙商证券
广东天池茶业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：广东天池茶业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：监事陈小婉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,019,059
股，占公司有表决权股份总数的 62.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事柯泽云、柯泽蓉因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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公告编号：2022-028

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选苏旭龙先生为公司监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于原监事会主席张亮波已提交书面辞职报告，导致公司监事会成员人数低于 法定最低人数，结合公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现 提名苏旭龙先生为第三届监事会新任监事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审 议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

苏旭龙先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备监事 的资格。
2.议案表决结果：

同意股数 32,802,259 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张 亮 监事 离职 2022 年 8 月 2022 年第二次临 审议通过

波 22 日 时股东大会

苏 旭 监事 任职 2022 年 8 月 2022 年第二次临 审议通过

龙 22 日 时股东大会

四、备查文件目录

《广东天池茶业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广东天池茶业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

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