公告日期：2023-03-02

公告编号：2023-002

证券代码：837681 证券简称：天池股份 主办券商：浙商证券
广东天池茶业股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司出资设立全资子公司梅州市天池种福茶业有限公司，全资子公司拟注
册资本人民币 100 万元，其中公司出资 100 万元，持股比例 100%，相关登记
信息最终以市场监督管理局核准通过为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重
大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或 控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次为新设全资子公司，故不构成重 大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 2 日召开的第三届董事会第四次会议，会议审议通过
《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

公告编号：2023-002

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：梅州市天池种福茶业有限公司

注册地址：广东省梅州市五华县桥江村西北方向 10 米

主营业务：一般项目：茶叶种植；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；树木种植经营；林业产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；茶具销售；日用百货销售；日用陶瓷制品销售；家用电器销售；电热食品加工设备销售；初级农产品收购；企业管理；品牌管理；餐饮管理；供应链管理服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：茶叶制品生产

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

广东天池茶业

现金 100 万 100% 0
股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明：自有或自筹资金
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，未有签订投资协议。

公告编号：2023-002

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为拓展新业务，提供技术输出支持，本次设立全资子公司，符合公司业务 方向和长远发展规划，对公司业务有积极的影响，不存在现有或潜在损害公司 及其他股东合法权益的情形。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各 项内控制度，明确经营策……
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