
公告日期:2023-03-02
公告编号:2023-002
证券代码:837681 证券简称:天池股份 主办券商:浙商证券
广东天池茶业股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
公司出资设立全资子公司梅州市天池种福茶业有限公司,全资子公司拟注
册资本人民币 100 万元,其中公司出资 100 万元,持股比例 100%,相关登记
信息最终以市场监督管理局核准通过为准。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重
大资产重组》规定,挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或 控股子公司增资,不构成重大资产重组。本次为新设全资子公司,故不构成重 大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 2 日召开的第三届董事会第四次会议,会议审议通过
《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果:同意 5 票,反对 0 票,
弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。
(五)本次对外投资不涉及进入新的领域
(六)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
公告编号:2023-002
(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
(一) 投资标的基本情况
名称:梅州市天池种福茶业有限公司
注册地址:广东省梅州市五华县桥江村西北方向 10 米
主营业务:一般项目:茶叶种植;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;树木种植经营;林业产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);茶具销售;日用百货销售;日用陶瓷制品销售;家用电器销售;电热食品加工设备销售;初级农产品收购;企业管理;品牌管理;餐饮管理;供应链管理服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;企业形象策划;会议及展览服务;市场营销策划;组织文化艺术交流活动;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:茶叶制品生产
各投资人的投资规模、方式和持股比例:
出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例
广东天池茶业
现金 100 万 100% 0
股份有限公司
(二) 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次对外投资的出资方式为:现金
本次对外投资的出资说明:自有或自筹资金
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资设立全资子公司,未有签订投资协议。
公告编号:2023-002
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
为拓展新业务,提供技术输出支持,本次设立全资子公司,符合公司业务 方向和长远发展规划,对公司业务有积极的影响,不存在现有或潜在损害公司 及其他股东合法权益的情形。
(二)本次对外投资存在的风险
本次投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各 项内控制度,明确经营策……
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