公告日期：2021-02-05

公告编号：2021-011

证券代码：837682 证券简称：悦丰农科 主办券商：山西证券
宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开经公司第二届董事会第十八次会议决议通过,履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 2 月 22 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-011

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837682 悦丰农科 2021 年 2 月 10 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

宁夏银川市兴庆区北安巷青峰园公寓 19 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

议案内容：详见公司于 2021 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-009）。

（二）审议《关于确认 2021 年股票定向发行中现有股东无优先认购权的议案》

议案内容：鉴于公司拟于 2021 年进行股票定向发行，本次发行属于发行对象确定的发行，因此针对本次发行的股份，现有股东不做优先认购安排。

（三）审议《关于同意签署附生效条件的<定向发行股票认购合同>的议案》
议案内容：公司拟向杨玉明（公司控股股东、实际控制人、董事长）、刘晓磊（核心员工）发行股份 430 万股，并与前述发行对象附生效条件的《定向发行股票认购合同》，前述合同将在本次发行经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

（四）审议《关于批准开设募集资金专项账户和签署三方监管协议的议案》
议案内容：鉴于公司于 2021 年进行股票定向发行，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年股票定向发行事宜的议案》

议案内容：

鉴于公司拟于 2021 年进行股票定向发行，现提请股东大会授权董事会全权

公告编号：2021-011

办理本次发行的一切相关事宜，授权范围包括但不限于：

1.依据法律、法规、规范性法律文件的规定和股东大会决议，制定和实施本次发行的具体方案，并在前述规定和市场情况发生变化时，对本次发行的具体方案作相应调整；

2.办理本次发行的申报和备案等事宜；

3.编制、修改、补充、提交、执行与本次发行有关的一切协议和文件；

4.本次发行结束后，根据发行实际情况修改公司章程相关条款，并办理工商变更登记等相关手续；

5.办理与本次……
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