公告日期：2021-02-22

公告编号：2021-012

证券代码：837682 证券简称：悦丰农科 主办券商：山西证券

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨玉明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数31,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司股票定向发行

公告编号：2021-012

说明书>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

股东杨玉明回避表决。

（二）审议通过《关于确认 2021 年股票定向发行中现有股东无优先认购权的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟于 2021 年进行股票定向发行，本次发行属于发行对象确定的发行，因此针对本次发行的股份，现有股东不做优先认购安排。

2.议案表决结果：

同意股数 12,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

股东杨玉明回避表决。

（三）审议通过《关于同意签署附生效条件的<定向发行股票认购合同>的议案》

1.议案内容：

公司拟向杨玉明（公司控股股东、实际控制人、董事长）、刘晓磊（核心员工）发行股份 430 万股，并与前述发行对象附生效条件的《定向发行股票认购合同》，前述合同将在本次发行经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

公告编号：2021-012

2.议案表决结果：

同意股数 12,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

股东杨玉明回避表决。

（四）审议通过《关于批准开设募集资金专项账户和签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司于 2021 年进行股票定向发行，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，并与主办券商、存……
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