公告日期：2021-02-22

公告编号：2021-013
证券代码：837682 证券简称：悦丰农科 主办券商：山西证券
宁夏悦丰生态农业科技

股份有限公司

章

程

2021 年 2 月修订

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 15
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 23
第一节 董事...... 23
第二节 董事会...... 25
第六章 总经理及其他髙级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 31
第一节 监事...... 31
第二节 监事会...... 32
第八章 信息披露和投资者关系管理...... 33
第一节 信息披露...... 33
第二节 投资者关系管理...... 33
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35
第一节 财务会计制度...... 35
第二节 内部审计...... 37
第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第十章 通知和公告...... 37

第一节 通知...... 37
第二节 公告...... 38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38
第一节 合并、分立、增资和减资...... 38
第二节 解散和清算...... 39
第十二章 修改章程...... 41
第十三章 争议的解决...... 41
第十四章 附则...... 41

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章及其他规范性法律文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司设立方式为发起设立，系由宁夏悦丰生态农业科技有限公司整体变更设立，经登记部门核准注册并取得营业执照。

第三条 公司注册名称：宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司。

第四条 公司住所：宁夏永宁县李俊镇许桥村七队。

第五条 公司注册资本为人民币 4,923.5 万元。

第六条 公司经营期限为长期，为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：公司秉承“质量为本、诚信为旨、致力创新、以客户为先，尽心尽力为客户服务”的经营理念，以技术创新为工具，以科学管理为基础，整合企业资源，全面推进实施企业的跨越式发展战略，力争将企业打造成为同行业中各方面具备领先能力甚至具有国际先进水平的龙头企业。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：货物及技术进出口业务；预包装食品的销售；农作物、花卉苗木、瓜果蔬菜的种植、加工、零售及批发；化肥、农用机械的销售；农业科技；园林绿化。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式，公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司北京分公司集中存管。

第十四条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的……
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