公告日期：2021-03-15

公告编号：2021-019

证券代码：837682 证券简称：悦丰农科 主办券商：山西证券
宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于 2021年 3 月 15 日审议并通过：

提名覃亮先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满时止，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由杨玉明
先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

董事胡银辉因个人原因提出辞职，导致公司董事会低于法定最低人数，因此，董事会提名覃亮为新任董事，并提请股东大会选举通过。

（三）新任董监高人员履历

覃亮，男，汉族，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007 年 1 月至 2010 年 1 月，于德泓（宁夏）国际纺织有限公司任 IT 项目经理/主管；
2010 年 4 月至 2013 年 6 月，于宁夏同和柳工机械有限公司任行政人事主管；2013 年 7
月至 2014 年 7 月，于新丰泰集团控股有限公司任人力资源经理；2014 年 8 月至 2016
年 8 月，于宁夏宁东瑞华新材料科技有限公司任综合管理部经理；2016 年 9 月进入公
司工作至今。

公告编号：2021-019

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

董事胡银辉因个人原因提出辞职，导致公司董事会低于法定最低人数，董事会及时提名覃亮为新任董事，并经股东大会选举通过，覃亮就任前，胡银辉仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定在履行董事职责。因此，胡银辉辞去董事职务及选举覃亮为新任董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。