公告日期：2021-05-20

公告编号：2021-030

证券代码：837682 证券简称：悦丰农科 主办券商：山西证券

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨玉明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数31,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

公告编号：2021-030

（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。内容详见公司于 2021 年

4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-026）和《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-030

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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