公告日期：2021-11-22

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：宁夏永宁县李俊镇许桥村七队

2021年11月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

杨玉明 李 鹏 李 丽

谭 丽 覃 亮

全体监事签名：

郎建国 朱新利 单金明

全体高级管理人员签名：

杨玉明 李 鹏 李 丽

覃 亮

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司
2021年11月12日

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比 ...... 8
三、 定向发行说明书调整 ...... 10
四、 有关声明 ...... 12
五、 备查文件 ...... 13

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、悦丰农科 指 宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

本次发行 指 公司于 2021 年向符合适当性要求的确定投资者以非公开方
式发行股票的行为

股权登记日 指 2021 年 2 月 10 日

现有股东 指 股权登记日公司在册股东

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《公司章程》 指 《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

注：本报告书所涉及数据如有尾数差异或不符均系四舍五入造成。

一、本次发行的基本情况
（一）基本情况

公司名称 宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

证券简称 悦丰农科

证券代码 837682

主办券商 山西证券

发行前总股本（股） 44,935,000

实际发行数量（股） 900,000

发行后总股本（股） 45,835,000

发行价格（元） 1.10

募集资金（元） 990,000

发行后股东人数是否超 200 人 否

是否属于授权发行情形 ……
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