公告日期：2021-12-10

公告编号：2021-046

证券代码：837682 证券简称：悦丰农科 主办券商：山西证券

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨玉明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨玉明为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现提名杨玉明为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会审议通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-046

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李鹏为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现提名李鹏为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会审议通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名李丽为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现提名李丽为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会审议通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名覃亮为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现提名覃亮为公司第三届董事会董事

公告编号：2021-046

候选人，并提请股东大会审议通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名刘晓磊为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现提名刘晓磊为公司第三届董事会董事候选人，并提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。