公告日期：2021-12-28

公告编号：2021-055

证券代码：837682 证券简称：悦丰农科 主办券商：山西证券
宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年12 月 28 日审议并通过：

选举杨玉明先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满时止，自 2021年12月28日起生效。上述选举人员持有公司股份18,952,000股，占公司股本的41.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨玉明先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满时止，自 2021年12月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份18,952,000股，占公司股本的41.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李鹏先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满时止，自 2021
年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 1.75%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任覃亮先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满时止，自 2021
年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。

聘任李丽女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满时止，自 2021
年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.55%，
不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年

公告编号：2021-055

12 月 28 日审议并通过：

选举郎建国先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满时止，自2021年12月28日起生效。上述选举人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.44%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会及高级管理人员正常换届，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日

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