公告日期：2020-07-06

公告编号：2020-018

证券代码：837684 证券简称：英妮股份 主办券商：申万宏源
广东英妮股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议 于 2020年 7 月 6 日审议并通过：

提名柯金飘先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苟小燕女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由吴丽
英主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

为了保障公司治理的持续稳健的运行
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2020-018

柯金飘

2006 年 2 月到 2010 年 12 月 上海有孚计算网络有限公司分公司 经理

2011 年 2 月到 2014 年 12 月 厦门舜亚科技有限公司 副总经理

2015 年 1 月到 2016 年 6 月 厦门点通信息技术有限公司 总经理

2016 年 8 月到 2019 年 2 月厦门未来互联网络有限公司 副总经理

2019 年 2 月到 2020 年-6 月福建省商通电子商务有限公司 总经理

苟小燕

2007 年 6 月到 2008 年 6 月重庆华日公司 程序员

2009 年 2 月至 2011 年 9 月 彼昂多元教育教育顾问

2011 年 9 至 2019 年 4 月福建省商通电子商务有限公司 常务副总经理

2019 年 5 月至 2020-5 月福建省奔跃信息科技有限公司 总经理

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

不产生影响
三、备查文件

无

广东英妮股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 6 日

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