公告日期：2020-07-21

公告编号：2020-019

证券代码：837684 证券简称：英妮股份 主办券商：申万宏源
广东英妮股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴丽英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数36,398,026 股，占公司有表决权股份总数的 72.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郑强伟因故缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2020-019

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neep.com.cn)披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号2020-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 36,398,026 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易。
（二）审议通过《免去郑强伟监事职务的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neep.com.cn)披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号2020-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 36,398,026 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易。
（三）审议通过《关于补选公司监事会监事的议案》

公告编号：2020-019

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neep.com.cn)披露的《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号2020-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 36,398,026 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张武 董事 离职 2020 年 7 月 2020 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会

柯金 董事 任职 2020 年 7 月 2020 年第二次临 审议通过
飘 21 日 时股东大会

黄金 董事 离职 2020 年 7 月 2020 年第二次临 审议通过
英 21 日 时股东大会

苟小 董事 ……
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