公告日期：2022-12-26

公告编号：2022-043

证券代码：837685 证券简称：淘金互动 主办券商：国新证券
厦门淘金互动网络股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐安平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等各方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9990%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-043

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1、议案内容：

具体内容详见 2022 年 12 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《厦门淘金互动网络股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-039）。
2、议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情形：
本议案不存在回避表决情形。
（二）、审议通过《关于监事任免的议案》
1、议案内容：

具体内容详见 2022 年 12 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《厦门淘金互动网络股份有限公司监事、监事会主席任免公告》（公告编号：2022-038）。
2、议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情形：
本议案不存在回避表决情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

蒋智 监事 离职 2022 年 12 2022 年第三次临 审议通过
峰 月 26 日 时股东大会

公告编号：2022-043

邢凡 监事 任职 2022 年 12 2022 年第三次临 审议通过
月 26 日 时股东大会

四、备查文件目录

《厦门淘金互动网络股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

厦门淘金互动网络股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 26 日

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