公告日期：2023-03-27

公告编号：2023-010

证券代码：837685 证券简称：淘金互动 主办券商：国新证券
厦门淘金互动网络股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：邢凡
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，会议议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-010

该议案不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对 2022 年度财务情况进行总结报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

报告公司关于 2023 年度财务预算情况

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体情况详见公司于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）和《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

具体情况详见公司于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于会计政策变更公告》（公告编

公告编号：2023-010

号：2023-013）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体情况详见公司于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门淘金互动网络股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

厦门淘金互动网络股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。