公告日期：2023-04-19

证券代码：837685 证券简称：淘金互动 主办券商：国新证券

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2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票在线视频会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐安平

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9990%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

对 2022 年度财务决算报告进行总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

（四）审议通过《有关 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

报告公司 2023 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

（五）审议通过《有关 2022 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体情况详见公司于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）和《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体情况详见公司于2023年3……
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