公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-026

证券代码：837685 证券简称：淘金互动 主办券商：国新证券
厦门淘金互动网络股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐安平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9990%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

具体内容详见 2024年11 月11 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn） 的《厦门淘金互动网络股份有限公司董事、
监事换届公告》（公告编号：2024-023）

2、议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容：

具体内容详见 2024年11 月11 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn） 的《厦门淘金互动网络股份有限公司董事、
监事换届公告》（公告编号：2024-023）

2、议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐安 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
平 月 26 日 时股东大会

惠翔 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过

公告编号：2024-026

月 26 日 时股东大会

林冬 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
亮 月 26 日 时股东大会

黄燕 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
华 月 26 日 时股东大会

王永 董事 任职 2……
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