
公告日期:2024-11-26
公告编号:2024-026
证券代码:837685 证券简称:淘金互动 主办券商:国新证券
厦门淘金互动网络股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐安平
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数9,999,900 股,占公司有表决权股份总数的 99.9990%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2024-026
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1、议案内容:
具体内容详见 2024年11 月11 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn) 的《厦门淘金互动网络股份有限公司董事、
监事换届公告》(公告编号:2024-023)
2、议案表决结果:
同意股数 9,999,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1、议案内容:
具体内容详见 2024年11 月11 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn) 的《厦门淘金互动网络股份有限公司董事、
监事换届公告》(公告编号:2024-023)
2、议案表决结果:
同意股数 9,999,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
徐安 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
平 月 26 日 时股东大会
惠翔 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
公告编号:2024-026
月 26 日 时股东大会
林冬 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
亮 月 26 日 时股东大会
黄燕 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
华 月 26 日 时股东大会
王永 董事 任职 2……
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