公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-027

证券代码：837685 证券简称：淘金互动 主办券商：国新证券
厦门淘金互动网络股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长徐安平

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，会议议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举徐安平为公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

经第四届董事会全体成员讨论，一致同意推荐徐安平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公告编号：2024-027

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《续聘黄燕华为公司总经理、董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，为保证董事会、公司各项经营管理工作的正常开展，经董事会提名并经董事会全体成员讨论，提议续聘黄燕华女士为公司总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《续聘刘省平为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，为保证公司财务管理和各项经营管理工作的正常开展，经总经理提名并经董事会全体成员讨论，提议续聘刘省平女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门淘金互动网络股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2024-027

厦门淘金互动网络股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日

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