公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-009

证券代码：837690 证券简称：中艺股份主办券商：东兴证券

南京中艺建筑设计院股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐卫新先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数7500000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-009

4. 公司财务负责人姚慧语列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计发生偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司实际业务的需要，公司 2023 年 4 月预计接受江苏嘉城建筑规划设
计有限公司提供的洋河股份泗阳基地新建制曲厂房建筑方案设计服务，关联交易金额不超过 18 万元。

具体内容详见公司于2023年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京中艺建筑设计院股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,551,709 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南京时银投资管理中心（有限合伙）。
三、备查文件目录

《南京中艺建筑设计院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

南京中艺建筑设计院股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 7 日

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