公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-013

证券代码：837690 证券简称：中艺股份主办券商：东兴证券

南京中艺建筑设计院股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐卫新先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让南京中艺建筑科技有限公司部分股权的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-013

因公司业务发展需要及公司投资方向的调整，公司拟转让持有的南京中艺建
筑科技有限公司 32%股权，转让价为 0 万元（对应公司实缴注册资本 192 万元），
本次转让交易属于公司正常的业务发展及日常经营所需，符合公司和全体股东的利益。交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京中艺建筑设计院股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 15 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议
相关议案。

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京中艺建筑设计院股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联关系，无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京中艺建筑设计院股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2023-013

南京中艺建筑设计院股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日

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