公告日期：2023-06-28

南京中艺建筑设计院股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐卫新先生

6.会议列席人员：明珉、张玉凤、李洁

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会为定期董事会，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于南京中艺建筑设计院股份有限公司 2022 年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年总体经营情况、工作总结和 2023 年经营计划、发展目标等予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于南京中艺建筑设计院股份有限公司 2022 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报南京中艺建筑设计院股份有限公司 2022 年度工作情况及 2023 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决.

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于南京中艺建筑设计院股份有限公司 2022 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将南京中艺建筑设计院股份有限公司2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于南京中艺建筑设计院股份有限公司 2023 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将南京中艺建筑设计院股份有限公司2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于南京中艺建筑设计院股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2022年度拟定不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于南京中艺建筑设计院股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇报。

具体内容详见公司2023年6月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《南京中艺建筑设计院股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-028）、《南京中艺建筑设计院股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于南京中艺建筑设计院股份有限公司 2022 年度财务审……
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