公告日期：2024-04-29

证券代码：837690 证券简称：中艺股份 主办券商：东兴证券
南京市中艺建筑设计院股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席明珉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会为定期监事会，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《南京中艺建筑设计院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会
2023 年年度工作情况及 2024 年年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于南京中艺建筑设计院股份有限公司 2023 年度财务决算报
告议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将南京中艺建筑设计院股份有限公司2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于南京中艺建筑设计院股份有限公司 2024 年度财务预算报
告议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将南京中艺建筑设计院股份有限公司2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于南京中艺建筑设计院股份有限公司 2023 年度利润分配方
案的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2023年度拟定不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于南京中艺建筑设计院股份有限公司 2023 年年度报告及摘
要的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要的议案予以汇报。

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《南京中艺建筑设计院股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-002）、《南京中艺建筑设计院股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2023 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于南京中艺建筑设计院股份有限公司 2023 年度财务审计报
告议案》
1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审议，包
括公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度利润表、现金流量表、所有
者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了苏亚审〔2024〕694 号保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同……
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