公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-025

证券代码：837690 证券简称：中艺股份 主办券商：东兴证
券

南京中艺建筑设计院股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐卫新先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数7,005,240 股，占公司有表决权股份总数的 93.4032%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

公告编号：2024-025

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人姚慧语列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向南京银行股份有限公司城东支行申请最高不超过人民币伍佰万元整（小写：RMB5,000,000.00）的综合授信额度；公司上述授信额度和期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定；公司以董事长徐卫新及其配偶张艳娣的个人信用对上述综合授信额度进行担保。

公司授权本公司董事长全权代表公司向南京银行股份有限公司南京城东支行申请授信额度，签署与上述授信额度相关的法律文件，并办理与上述授信额度相关的其他事宜。

公司拟将名下位于南京市秦淮区大洋村 29 号 5 层及 6 层房地产为贷款抵押
物，抵押给南京银行股份有限公司城东支行，不动产产权号码为苏（2018）宁秦不动产权第 0006852 号、苏（2018）宁秦不动产权第 0006853 号。抵押期限不超过 3 年。具体内容以公司与银行签订的相应协议为准。

具体内容详见公司于2024年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京中艺建筑设计院股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,358,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐卫新、南京时银投资管理中心（有限合伙）

公告编号：2024-025

三、备查文件目录

《南京中艺建筑设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

南京中艺建筑设计院股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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