公告日期：2022-04-28

证券代码：837691 证券简称：中豪科技 主办券商：五矿证券
中豪（天津）电力科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议为 2021 年度股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法合规，不需要有关部门的批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 09:00-12：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837691 中豪科技 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天津得安律师事务所岳红艳律师。
（七）会议地点

天津市津南区八里台镇八里台工业园区丰泽三大道 15 号公司会议室
二、会议审议事项
（二）审议《关于中豪（天津）电力科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议案

具体详见公司与 2022 年 4 月 28 日发布的《中豪（天津）电力科技股份有限
公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）、《中豪（天津）电力科技股份有限公司年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
（三）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

2021 年度公司董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效，现由董事长对 2021 年度董事会工作情况进行汇报。

（四）审议《公司 2021 年度利润分配方案》议案

为了公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。
（五）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

已根据实际情况，总结公司 2021 年度财务状况，现将公司 2021 年度财务决
算报告予以汇报。
（六）审议《公司 2022 年度预算报告》议案

根据公司 2021 年度预算执行情况，2021 年度决算报告以及公司实际情况和
后续发展，公司制定了 2022 年度财务预算，现将公司 2022 年度财务预算方案予以汇报。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，认真履行其审计职责，同时综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其进行 2022年度审计。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.need.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。
（八）审议《提名林其海为公司第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。提名林其海为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年年度股东大会决议通过之日起生效。
（九）审议《提名薛海忠为公司第三届公司董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。提名薛海忠为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年年度股东大会决议通过之日起生效。
（十）审议《提名王帮志为公司第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届董……
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