公告日期：2022-05-05

公告编号：2022-015

证券代码：837691 证券简称：中豪科技 主办券商：五矿证券
中豪（天津）电力科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林其海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
27,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-015

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司法定代表人及经营范围并修改＜公司章程＞》1.议案内容：

详细情况请见于公司 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录

《中豪（天津）电力科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决
议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 5 日

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