公告日期：2022-05-18

证券代码：837691 证券简称：中豪科技 主办券商：五矿证券

中豪（天津）电力科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林其海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法合规，不需要有关部门的批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数

27,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事长林其海先生、公司总经理薛海忠先生，公司副总经理王帮志先 生、财务总监韩远军先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中豪（天津）电力科技股份有限公司 2021 年年度报告及

摘要》议案

1.议案内容：

具体详见公司与 2022 年 4 月 28 日发布的《中豪（天津）电力科技股份有

限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）、《中豪（天津）电力科技股 份有限公司年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年度公司董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法

律、法规的规定，所做决议合法有效，现由董事长对 2021 年度董事会工作情 况向公司董事会汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议否决《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为了公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司全体股东的长远利益， 公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；反对股数

27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

已根据实际情况，总结公司 2021 年度财务状况，现将公司 2021 年度财务

决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年度预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度预算执行情况，2021 年度决算报告以及公司实际情况

和后续发展，公司制定了 2022 年度财务预算，现将公司 2022 年度财务预算方

案予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100……
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